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● 身分證正本,印鑑證明。

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新聞來源http://news.hexun.如何汽車貸款最快的方法及高雄代書貸款推薦com/2012-04-19/140549601.html

四川川投能源股份有限公司2011年度股東大會決議公告

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股票代碼:600674 股票簡稱:川投能源(600674,股吧)公告編號:2012-022號轉債代碼:110016 轉債簡稱:川投轉債重要提示:本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示本次會議無否決或修改提案的情況;本次會議無新提案提交表決。一、會議召開和出席情況公司於2012年3月28日在中國證券報、上海證券報、金融投資報和上海證券交易所網站披露瞭召開2011年度股東大會的通知,大會於4月18日在四川省成都市小南街23號川投大廈以現場會議方式召開,大會由董事會召集、董事長黃順福先生主持。參加本次股東大會的股東及授權代表共7名,共持有和代表股份616,615,989股,占公司總股份的56.26%。公司11名董事、5名監事和4名高級管理人員出席瞭本次大會。本次大會的召集、召開符合法律、法規、規則和公司章程規定。二、會議審議表決情況:1.2011年度董事會工作報告;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。2.2011年度監事會工作報告;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。3.2011年度財務決算和2012年度生產經營預算報告;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。4.2011年年度報告和摘要編制情況;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。5.關於2011年度利潤分配及公積金轉增股本方案的提案報告;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。公司8屆10次董事會審議通過本年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為:以2011年度派發股利的股權登記日的總股本為基數,每10股派現金 0.40元(含稅),每10股轉增8股。6.關於續聘信永中和會計師事務所並提請股東大會授權董事會確定審計費用的提案報告;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。續聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為公司2012年度的財務審計中介機構,聘期為一年,審計費用具體金額提請股東大會授權董事會確定。7.關於2012年度融資工作的提案報告;贊成票616,615,989股,占出席會議有表決權股數的100%,反對票0股,棄權票0股。根據公司2012年度生產經營預算報告,公司本部2012年度生產經營和對子公司投資需要籌集的資金總額為31.36億元,包括對二灘公司的股東方同比例增加資本金19.5億元。所需資金主要用2012年3月公開增發1.63億股新股所募資金和預計從投資企業取得2011年度分紅資金3.7億元解決,缺口部分資金8.16億元將通過企業自籌方式解決。籌集資金用途主要包括公司2012年度生產經營所需資金5.558億元(需保持2011年底原有貸款規模4.37億元及2012年內預計增加的經營性周轉貸款1.188億元)、對國電大渡河公司2012年新增資本金投入以及收購省電力開發公司股權等。為滿足公司的融資需求,公司擬開辟多種渠道謀求有效融資,除利用好銀行貸款等現有融資資源外,在債券市場直接融資等方面積極開展工作,並根據公司資金需求情況適時采用債券融資、中短期票據融資、並購貸款等合適的融資方式。公司8屆10次董事會已審議通過上述融資工作安排,並授權公司經營班子擇機啟動並具體辦理融資具體事務。三、律師見證情況北京金杜律師事務所委派兩名律師對本次股東大會現場會議進行見證並出具法律意見書,法律意見書認為:公司本次股東大會現場會議表決程序及表決票數符合公司章程和有關法律的規定,表決結果合法有效。四、備查文件1.經與會董事和董事會確認的股東大會決議;2.法律意見書。以上文件置於公司證券事務管理部以備股東查閱。特此公告。四川川投能源股份有限公司二一二年四月十九日
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